E’ stato catturato mentre stava cercando di entrare in Italia dal valico di Fernetti (Trieste) il presunto ‘capo’ dell’organizzazione che aveva messo a segno una frode fiscale internazionale da 300 milioni di euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Trieste.
SAN MARINO – E’ stato catturato mentre stava cercando di entrare in Italia dal valico di Fernetti (Trieste) il presunto ‘capo’ dell’organizzazione che aveva messo a segno una frode fiscale internazionale da 300 milioni di euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Si tratta di un imprenditore mantovano, 59 anni, amministratore di fatto di numerose società coinvolte nella frode, assieme ad altri due complici, già arrestati lo scorso mese di ottobre. Altre 15 persone sono indagate e 14 società sono state sottoposte a sequestro preventivo, insieme a crediti Iva per 15 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Lazio. Per la frode – hanno accertato gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e del Servizio antifrode dell’Agenzia delle Dogane di Trieste – veniva utilizzata documentazione tributaria falsa che veniva presentata in dogana per giustificare uscite inesistenti di materiale tessile dal territorio comunitario verso Serbia, Ucraina, Bosnia, Croazia, Isole Marshall, Siria, Giordania e San Marino attraverso le dogane di Trieste e Padova e quella slovena di Obrezje. In questi Paesi era stata creata una fitta rete di società utilizzate per gestire l’evasione fiscale, ricostruita controllando 287 operazioni di false cessioni di beni all’estero e con centinaia di intercettazioni telefoniche, rogatorie internazionali, perquisizioni, pedinamenti e appostamenti. Nell’inchiesta, coordinata dal pm di Trieste Lucia Baldovin, sono ipotizzati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, uso abusivo di sigilli, omessa e infedele dichiarazione, falso materiale e ideologico in atto pubblico.
