La Segreteria di Stato Finanze e Bilancio rende noto che in data odierna, 19 novembre 2014, la Repubblica di San Marino, a seguito della richiesta inoltrata e della documentazione prodotta, è stata inserita nella lista dei paesi con le normative antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela (Know your Customer Rules) approvate dall’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America, l’Internal Revenue Service (IRS).
Per San Marino essere annoverata in tale lista, consultabile pubblicamente on-line, rappresenta un ulteriore riconoscimento internazionale degli sforzi compiuti che consentirà alle banche sammarinesi interessate di stipulare un accordo con l’autorità competente statunitense al fine di essere considerate intermediari qualificati (Qualified Intermediary – QI) conformemente a quanto previsto dal Capitolo 3 dell’ Internal Revenue Code.
Tale risultato conseguito attraverso l’intensa attività dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) nonché della Banca Centrale di San Marino (BCSM), costituisce un ulteriore passo avanti nel processo d’internazionalizzazione del sistema bancario e finanziario sammarinese.
Di seguito link alla pagina IRS relativa alla lista dei paesi con le KYC approvate:
http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/List-of-Approved-KYC-Rules
