Home NotizieSan Marino San Marino, Moneyval: è iniziato il seminario di formazione

San Marino, Moneyval: è iniziato il seminario di formazione

da Redazione

La scelta del Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa di organizzare a San Marino questo meeting sul riciclaggio dei proventi del crimine organizzato testimonia l’attenzione e l’apprezzamento nei confronti del Paese, e rappresenta altresì un indubbio riconoscimento dei progressi compiuti nell’adozione di misure di contrasto al riciclaggio di denaro.

 

SAN MARINO – E’ iniziato questa mattina il seminario di formazione del Comitato di esperti del Moneyval sulla valutazione delle misure di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, patrocinato dalle Segreterie di Stato per gli Affari Interni e Giustizia, Affari Esteri e Finanze.

Un Meeting che si qualifica per la numerosa presenza di autorevoli relatori, per l’alto valore dei contenuti e delle relazioni, come si può evincere dall’Agenda dei lavori. Hanno, infatti, aderito al seminario 54 rappresentanti di Moneyval, di OCSE e di UNODC (Agenzia dell’ONU per il controllo della droga e la prevenzione del crimine). Un momento di confronto, esperienze ed analisi tecnica che l’attuale contesto internazionale, proprio per il progressivo sviluppo dei mercati finanziari e dei relativi strumenti, che ha comportato un affinamento delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ne sottolinea la necessità e l’importanza.

La scelta del Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa di organizzare a San Marino questo meeting sul riciclaggio dei proventi del crimine organizzato testimonia l’attenzione e l’apprezzamento nei confronti del Paese, e rappresenta altresì un indubbio riconoscimento dei progressi compiuti nell’adozione di misure di contrasto al riciclaggio di denaro.

La Repubblica di San Marino, che ha peraltro da tempo avviato un percorso tecnico e politico verso una maggiore integrazione con l’Unione Europea, si è sempre mossa in questi anni, con compattezza e speditezza, nella convinzione che la salvaguardia del bene comune non potesse essere scisso dall’obiettivo di rendere il sistema sammarinese sempre più trasparente e credibile di fronte ai propri interlocutori.

L’introduzione l’anno scorso nell’ordinamento sammarinese del reato di riciclaggio in relazione ai proventi di una propria attività criminale (c.d. auto-riciclaggio) avvalora l’impegno e l’attività di questo Governo verso l’attività di adeguamento delle normative nazionali agli standard internazionali.

Questo appuntamento del Comitato Moneyval rappresenta anche un’occasione privilegiata, per formare ed aggiornare il personale delle autorità sammarinesi, del Tribunale Unico e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria, che si occupano di tradurre in azioni pratiche e quotidiane le norme adottate.

Nella giornata odierna i partecipanti al Meeting saranno ricevuti in udienza dalla Reggenza.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento