E’ stato scoperto un sistema di frode internazionale che vede coinvolta ancora una volta San Marino con Austria, Lussemburgo, Liechtenstein, Gran Bretagna e Stati Uniti.
Coinvolta una nota famiglia romana operante nel settore alberghiero. L’operazione condotta dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza e dalla Procura di Roma a 4 arresti domiciliari, 5 interdetti dall’esercizio di attività imprenditoriali, 26 perquisizioni, sequestri per 80 milioni di euro. Si indagava sui fallimenti milionari di società facenti capo alla famiglia romana: oltre 150 i milioni di imposte evase. La truffa consisteva in operazioni di leasing messe in atto per ottenere la liquidità necessaria a rifinanziare il gruppo imprenditoriale e distribuire illeciti proventi all’estero.
