I soldi sui conti correnti accesi in istituti di credito del Titano. L’ammontare complessivo dell’evasione fiscale supera i 10 milioni: 8 milioni e 500 mila euro di ricavi e oltre due milioni di Iva.
Un ponte che da Teramo portava verso San Marino. Un ponte di truffe, sgominate dalla Guardia di Finanza. Il blitz ha portato alla denuncia di sette persone (più altre otto che risultano coinvolte nel losco giro di affari), tra imprenditori e prestanome, per associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati tributari. A dare il là alle indagini, alcune fatture ritrovate durante una verifica: alla fine dei controlli, è emerso che appartenevano a due imprenditori (che lavorano nel campo della moda) ma erano gestite da alcuni prestanomi di nazionalità cinese. Le Fiamme gialle hanno successivamente messo a specchio la contabilità sotto inchiesta con alcune aziende che operano in Emilia-Romagna. Il passo successivo ha portato alla scoperta di un legame con il Titano: i due imprenditori distraevano continuamente disponibilità finanziarie dalle aziende che, spesso, finivano per essere accreditate su conti correnti accesi in istituti di credito con sede nella Repubblica di San Marino. In base alle prime notizia, sembra che l’ammontare complessivo dell’evasione fiscale superi i 10 milioni: 8 milioni e 500 mila euro di ricavi e oltre due milioni di euro di Iva.
